Lundify Compliance
- PTL Due Comliance - årlig uppdatering från Workflow
- Lundify Compliance
- PTL förfrågan till fel adress
- Godkänd PTL för tidigt
- Årlig uppföljning
- Lägga till/ta bort användare
- Behöver jag installera någon mjukvara för att använda Lundify Compliance?
- Får man arbeta med högriskuppdrag?
- När ska man göra en anmälan till Finanspolisen?
- Vilka är mina grundläggande skyldigheter enligt Penningtvättslagen?
- Kan jag använda kundens signering av uppdragsavtalet med BankID som identifikation?
- Om jag identifierat en viss representant tidigare, måste jag identifiera personen igen?
- Ska jag begära in ID-handlingar/BankID på hela styrelsen?
- Räcker det med årliga penningtvättskontroller?
- Vid vilken tidpunkt ska kontrollen genomföras?
- Vilka grundläggande dokument och rutiner måste jag ha på plats enligt Penningtvättslagen?
- Utbildningsfilmer i Lundify Compliance
- Vilka ska indentifieras i ett AB?
- Internationell kund
- Sökträff sanktioner
- Träff vid PEP-kontroll på en person som heter likadant och som är PEP
- Riskbedömning, hur är upplägget tänkt?
- Finskt digitalt ID
- Vad räknas som länder involverade?
- PTL-kontroll handel med andra länder
- Avancerad sökning omfattas av PTL eller ej?
- KYC och utländska samarbeten
- Hjälp med kvalitetssäkring av dokumenten?
- PTL granskning är klar och kan inte modifieras
- Kan man ändra efter att man har klarmarkerat?
- Allmän riskbedömning - ifyllandet
- ID kontroll - missat att identifiera sig med bankID
- Avtal signering
- Hur tar jag bort en kund i Compliance?
- Skicka avtal till kund för signering
- Bifoga dokument för signering i samband med identifiering av klienten
- Detaljerad information om PTL-kontrollerna
- Information för nya användare i Lundify Compliance
- Identifiering med bankid på dator med dosa
- Sätta kunder som ej aktiva
- Signering av dokument
- Fråga om identifikation
- Vart hämtas informationen från?
- Kan jag se vilken status en PTL-kontroll har?
- Signera digitalt i Lundify Compliance
- Ny PTL utförd och den gamla PTL-kontrollen ligger ändå kvar i listan?
- Vilka filtyper kan jag ladda upp?
- Kan jag ställa in så att jag får påminnelser om att göra PTL-kontroller?
- Öppna upp en redan påbörjad PTL-kontroll
- Lathundar