Alla inlägg
- Hur sparar jag ner mina utförda PTL-kontroller vid avslut av Lundify Compliance?
- Ytterligare ett bolag
- Handelsbanken – ingen återredovisning av betalningar.
- Skicka redan signerat dokument till annan mottagare
- Ny användare mm
- Verifikationstext
- Momsredovisning får inte upp rätt momsperiod
- Går inte att stänga momsperioden
- Faktureringsadress och uppgifter
- Faktura
- Ändringsverifikation
- Kan jag fortfarande välja Mini-paketet?
- Mini och uppgradering till Go
- PTL Due Comliance - årlig uppdatering från Workflow
- Lundify Compliance
- PTL förfrågan till fel adress
- Godkänd PTL för tidigt
- Årlig uppföljning
- Lägga till/ta bort användare
- Dagbok per månad eller valda datum
- Behöver jag installera någon mjukvara för att använda Lundify Compliance?
- Får man arbeta med högriskuppdrag?
- När ska man göra en anmälan till Finanspolisen?
- Vilka är mina grundläggande skyldigheter enligt Penningtvättslagen?
- Kan jag använda kundens signering av uppdragsavtalet med BankID som identifikation?
- Om jag identifierat en viss representant tidigare, måste jag identifiera personen igen?
- Ska jag begära in ID-handlingar/BankID på hela styrelsen?
- Räcker det med årliga penningtvättskontroller?
- Vid vilken tidpunkt ska kontrollen genomföras?
- Vilka grundläggande dokument och rutiner måste jag ha på plats enligt Penningtvättslagen?
- Utbildningsfilmer i Lundify Compliance
- Vilka ska indentifieras i ett AB?
- End of year report Årsstämma
- End of Year Reporting
- Internationell kund
- Hur kan jag välja Go paketet?
- Sökträff sanktioner
- Träff vid PEP-kontroll på en person som heter likadant och som är PEP
- Riskbedömning, hur är upplägget tänkt?
- Inskickning till bolagsverket
- Noter i årsredovisning
- Finskt digitalt ID
- Vad räknas som länder involverade?
- PTL-kontroll handel med andra länder
- Avancerad sökning omfattas av PTL eller ej?
- KYC och utländska samarbeten
- Hjälp med kvalitetssäkring av dokumenten?
- PTL granskning är klar och kan inte modifieras
- Kan man ändra efter att man har klarmarkerat?
- Allmän riskbedömning - ifyllandet