Vilka grundläggande dokument och rutiner måste jag ha på plats enligt Penningtvättslagen?

Du ska enligt PTL ha två generella dokument på plats, ”Allmän riskbedömning” respektive ”Penningtvättsrutin” vari du bedömer de generella riskerna med din verksamhet respektive beskriver era rutiner för att motverka riskerna och fullgöra era skyldigheter enligt PTL.

Dessa är grundläggande dokument som ska ligga till grund för hur du fullgör dina skyldigheter på mer daglig basis, t ex kundkännedom och riskklassificering av kunder och uppdrag.

För det senare kan du med fördel använda Lundify Compliance och Lundify Monitor och vi kan även hjälpa till med er allmänna riskbedömning och penningtvättsrutin.