PTL-kontroll handel med andra länder
Det dök upp en fundering, under avsnitt 3 där man ska svara på vilka länder som är involverade. Ska man ta upp då om kunden handlar med andra länder? T ex har vi en kund som köper in dyra maskiner från Danmark som sedan säljs vidare i Sverige. Vi har även en som anlitar en underentreprenör i Estland. Eller ska man bara ange om de har verksamhet i andra länder?
Vi tänkte köra steg 1 – 6 på våra kunder först och sedan vänta med steg 7 tills kunderna har identifierat sig, insåg att det är svårt att svara på om vi haft svårigheter där innan vi gett kunden en chans 😊 Får man något mail eller notis på annat sätt när kunden har gjort sitt?
Vi tänkte köra steg 1 – 6 på våra kunder först och sedan vänta med steg 7 tills kunderna har identifierat sig, insåg att det är svårt att svara på om vi haft svårigheter där innan vi gett kunden en chans 😊 Får man något mail eller notis på annat sätt när kunden har gjort sitt?
Följ inlägget
1
följare
Steg 3 är för att få den geografiska risken och här kan du ange vilka länder som helst för att få en uppfattning om landet är med på EU:s höglandsrisklista för penningtvätt samt hur korrumperat landet är.
Egentligen ska man utgå från sin egna tjänster och om de tillhandahålls i ett annat land och det finns inget krav på kundens verksamhet. Men det går också att kolla länder där kunden har stor del av din verksamhet i ett annat land för att se risknivå. Hoppas du förstå vad jag menar.
Ni får en notis (mail) att något har skett när kunden t ex har identifierat sig via BankID. Mitt tips är att ni "leker" kund / konsult med er själva och skickar dessa förfrågningar internt för att se hur det ser ut och vad som händer.
Med vänliga hälsningar,