Till senaste kommentaren

KYC och utländska samarbeten

Hur ska man tänka när det gäller utländska samarbeten inom KYC? Om min kund t ex fakturerar företag i annat land regelbundet, t ex Frankrike, ska det anses som utländskt samarbet?
Marie

Kommentarer

  • Hej Marie,

    Du skulle kunna kolla t ex i Steg 3 Länder och se vad Frankrike får för CPI värde och om de är på EU:s högrisklandslista. Men vad jag vet så finns det inget (enligt lag) som säger att du ska kolla upp din kunds kunder.

    Med vänliga hälsningar,
    Milan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Mitt inlägg förmodereras innan eventuell publicering. Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.