KYC och utländska samarbeten
Hur ska man tänka när det gäller utländska samarbeten inom KYC? Om min kund t ex fakturerar företag i annat land regelbundet, t ex Frankrike, ska det anses som utländskt samarbet?
Följ inlägget
2
följare
Du skulle kunna kolla t ex i Steg 3 Länder och se vad Frankrike får för CPI värde och om de är på EU:s högrisklandslista. Men vad jag vet så finns det inget (enligt lag) som säger att du ska kolla upp din kunds kunder.
Med vänliga hälsningar,
men man ska skriva någonstans att kunden fakturerar tex franska företag?
Det behövs inte redogöras för i AML kontrollen så länge det inte påverkar riskbedömningen.
Ha en fin helg !
Med vänliga hälsningar