Räcker det med årliga penningtvättskontroller?

Om man har kontrollerat och riskbedömt klienten vid antagande av dennes första ärende på byrån – räcker det sedan med årliga penningtvättskontroller?

Nej, man är skyldig att löpande kontrollera sina klienter t ex i samband med att den ger nya uppdrag till byrån, uppdraget ändrar karaktär eller om något i uppdraget eller hos klienten ändras vilket utifrån det riskbaserade förhållningssättet tarvar en ny penningtvättskontroll, KYC och riskbedömning.